ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU


Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı: BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Adresi: Emirganüstü Üst Denizbank Sitesi No:20 Reşitpaşa - Sarıyer/İST.

Telefon ve Fax No: 323 21 70 – 323 17 33

Tarih : 08/03/2005

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Açıklanacak

Özel Durum/Durumlar:


08/03/2005 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz, şirketimiz hissedarlarının 31/03/2005 tarihinde saat:14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Emirgan üstü Üst Denizbank Sitesi No:20 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet edilmesine karar vermiştir



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,







GÜNDEM :


  1. Başkanlık Divanı’nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi,

  2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

  3. Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ve kar dağıtımı konusunda karar verilmesi,

  4. Geçmiş Yıllar Zararlarının 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde, mahsup işlemi yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması,

  5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,

  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,

7. Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması,

8. Dilekler ve öneriler