ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU


Ortaklığın Ünvanı: BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Adresi: Kemankeş Mah. Galata Mumhane Cad. No:43 Karaköy/İstanbul

Telefon ve Fax No: 244 98 15 – 244 99 19

Tarih : 13/02/2007

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Açıklanacak

Özel Durum/Durumlar:


Şirketimizin 13/02/2007 tarihinde yapılan 2006 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür. Toplantı tutanağında belirtildiği üzere, Yönetim Kurulunun 18.01.2007 tarihinde almış olduğu teklif çerçevesinde; 2006 yılı net dağıtılabilir 72.787.-YTL dönem karının tamamının (1 YTL’ye 0,0135 YTL) dağıtılmasının, bu tutarın 38.117.-YTL’lık kısmının (1 YTL’ye 0,00706 YTL) nakit karşılığı brüt = net 14.02.2007 tarihinden itibaren ödenmesinin, kalan 34.670.-YTL’nin (toplam sermayeye oranı % 0,642) sermayeye ilave edilerek karşılığında bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle dağıtılması hususu Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,




GÜNDEM :


  1. Başkanlık Divanı’nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi,

  2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

  3. Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ve kar dağıtımı konusunda karar verilmesi,

  4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,

  5. Denetim Kurulu üyeliğine üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,

  6. Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması,

  7. Dilekler ve öneriler