ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı: BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Adresi: Emirganüstü Üst Denizbank Sitesi No:20 Reşitpaşa - Sarıyer/İST.
Telefon ve Fax No: 323 21 70 – 323 17 33
Tarih : 29/03/2006
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Açıklanacak
Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 29/03/2006 tarihinde yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür. Toplantı tutanağında belirtildiği üzere; Yönetim Kurulunun “Kar Dağıtımı Hakkındaki Önerisinin” kabul edilmesine ve brüt = net 150.000.-YTL tutarında, (Hisse Başına 0,06 YTL / %6,00) nakit temettünün 31.03.2006 tarihinden itibaren dağıtılması hususu Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Şirket Genel Müdürlüğüne Nazlı ELVAN DEMİRBİLEK seçilmiştir. Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
GÜNDEM :
Başkanlık Divanı’nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ve kar dağıtımı konusunda karar verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
Yönetim Kuruluna ilave üye seçimi ve Denetim Kurulu üyeliğine üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması,
Dilekler ve öneriler