BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN 30/04/2004 TARİHLİ

HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısı 30/04/2004 tarihinde, saat 14:00’de, Üst Denizbank Sitesi No:20 Reşitpaşa Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün 29/04/2004 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34 (06-62-1) -21401 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Hanife Hacıaliekşioğlu’nun gözetiminde toplanmıştır.

Toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi ihtiva edecek şekilde Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nin 14/04/2004 tarih ve 6029 sayılı nüshasında ve Yeni Gün Gazetesi’nin 12/04/2004 tarihli nüshasında yayınlandığı, nama yazılı pay sahiplerine 08/04/2004 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 450.000.000.000.- TL’lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 450.000.000 adet hisseden 112.600.000.000.-TL’lik sermayeye karşılık 112.600.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Müslüm Demirbilek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda;

1) Divan Başkanlığı’na Müslüm Demirbilek, Oy Toplama Memurluklarına Nazlı Elvan Demirbilek ve Yusuf Murat Zelef’in, Katipliğe Mehmet Metin Aytekin’in seçilmelerine ve Divan Heyeti’ne tutanağı imzalamak yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) 2003 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.

3) Şirkete ait 2003 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi. Şirketin 2003 yılı karının enflasyona göre düzeltilmiş ilk mali tablolarda yer alan “geçmiş yıllar zararı”na mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2003 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

5 ) Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Müslüm Demirbilek, Yusuf Murat Zelef ve Nazlı Elvan Demirbilek’in seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatıyla ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Görev süresi sona eren denetçiliklere Aydanur Demirel ve Ünsal Gücük’ün seçilmelerine ve ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

6) Yönetim Kurulu tarafından bir yıllık süre ile seçilen Bağımsız dış denetim firması olarak, Med Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş’nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7) Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesinin tadili hususu görüşüldü. Neticede, şirket Ana Sözleşmesi’nin 11. Maddesinde Ek’ te yer alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 22/04/2004 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01.DEĞ/53747)2721 sayılı yazısında yer aldığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

8) Dilek ve öneriler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Divan Başkanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Müslüm DEMİRBİLEK Hanife HACIALİEKŞİOĞLU

Divan Katibi Oy Toplama Memuru Oy Toplama Memuru

Mehmet Metin AYTEKİN Nazlı ELVAN DEMİRBİLEK Yusuf Murat ZELEF